Kripto Dolandırıcılık Şebekesine 8000€ Gitti

Arestemis

Yeni üye
9 Tem 2023
3
0
Merhaba,
Giden kriptonun zor geldiğini biliyorum fakat bu işi yapan kurtarma şirketleri ve dedektifler var. Kurtarma şirketlerinin birçoğu ön ödeme istiyorlar ve birçok kaynakla beraber dedektifler de bu tip firmaların dolandırıcı olduğunu belirtmesinden dolayı hiçbiriyle çalışmadım.

Birçok araştırmacı ile görüştüm ve araştırmalar yaptım. Sonucunda bunların uzun yıllardır faaliyette olan bir dolandırıcı şebekesi olduğunu öğrendim. İşlemlerin aktarıldığı hesaplara yüzeysel bir incelemeyle cüzdanlarında 1.241.000 usdt tuttuklarına ulaştım. Daha derin bir araştırmayla milyonlarca dolar daha fazla varlığa ulaşılabilmesi kuvvetle muhtemel.

Bir araştırmacı bu grup hakkında kendi edindiği bilgilere gore bunları "OrbitzShop" and also "Transattour.com" olarak nitelendirdi. Çinli gibi görünüp olayı karmaşık hale getirdiklerini ve Çin kolluk kuvvetlerinin bu konuda işbirlikçi olmadıklarını belirtti.

Benim kaybım yaklaşık 8000€. Bütün işlemleri olay özetini ve bilgileri dosya halinde tutuyorum. Dolandiricilarla iletişimi hala kesmedim Web sitelerini degistirselerde iletişimi koparmadigimdan yenisini benimle paylaşıyorlar ayrıca Html'lerini de kaydettim.

Görüşleriniz ve yardimlariniz için şimdiden teşekkürler.
ISLEMLER:

















Target addresses (Dolandiricilarin parayi aldiklari yan hesaplardan aktarim yaptiklari ana hesaplari. Hesapta tuttuklari gelen giden paralar surekli degisiyor) :






 
Moderatör tarafında düzenlendi:

Arestemis

Yeni üye
9 Tem 2023
3
0
Hocam peki olayı anlatma şansınız varmı merak ettim açıkçası 8k euro ne dediler veya ne sundular da verdiniz
Internet uzerinden is ararken rezervasyon yapip komisyon alabileceğim günde 100-200 civari kazanc saglayabilecegim bir is modelini anlattilar. Olayin en basinda supheli yaklasip sitelerinin gercek olmadigini farketsem de dolandiriciliga dustum. Ilk seferde 150 daha sonra 400 dolar civarinda para çekimi yapabildim bu da biraz goz boyamasi olmuştu. Sonraki gun tekrar basladigimda fazla komisyon veren paketler daha fazla gelmeye basladi ve geldikce hesap eksiye dusuyor. bakiyeyi normale cevirip gorevleri tamamlayip gun sonunda parayi cekmek gerekiyor. Hepsini tek seferde odeyemedigimden islem yaklasik 3 ay boyunca surdu parayi tamamladiktan sonra guarantee fee istediler. Bunun da yarisini odemistim. Rehberlik eden kişi eksik kalan paralarda tamamlamama yardim ediyordu fakat son birkac seferde mantiksizca sozlerinden dondu bu zaten olan suphlerimi daha da korukledi. Telegram grubunda 14 kisi var ve paylasilan gönderiler günlük ve sahte olamayacak kadar inandirici. Gruptaki kisilerin profillerini internette arasamda bulamadim en son birkac yapay zeka programiyla iki kisinin gercek profiline de ulastiktan sonra dolandiricilik oldugundan emin oldum. Yakalama ve kurtarma imkanini daha da arttirabilmesi icin iletisimi kesmedim hala oyaliyorum ftc, cftc, fbi´a kadar bircok yere rapor verdim yardim edebilecek dedektif arayislarim hala devam ediyor umarim birseyler yapabilirim. Her gecen surede baska kurbanlardan cuzdanlarina para akmaya devam ediyor, basarisiz bile olsam en azindan mucadele etmiş olacagim bu kripto şebekesiyle.
Olayin kisa ozetini dosyama eklemistim, okumak isterseniz direk ozetin linkini paylaşıyorum: GetGoingScamText.txt
 

ZuL-RaA

Kadim Üye
9 Ara 2017
5,550
837
Semerkant
Internet uzerinden is ararken rezervasyon yapip komisyon alabileceğim günde 100-200 civari kazanc saglayabilecegim bir is modelini anlattilar. Olayin en basinda supheli yaklasip sitelerinin gercek olmadigini farketsem de dolandiriciliga dustum. Ilk seferde 150 daha sonra 400 dolar civarinda para çekimi yapabildim bu da biraz goz boyamasi olmuştu. Sonraki gun tekrar basladigimda fazla komisyon veren paketler daha fazla gelmeye basladi ve geldikce hesap eksiye dusuyor. bakiyeyi normale cevirip gorevleri tamamlayip gun sonunda parayi cekmek gerekiyor. Hepsini tek seferde odeyemedigimden islem yaklasik 3 ay boyunca surdu parayi tamamladiktan sonra guarantee fee istediler. Bunun da yarisini odemistim. Rehberlik eden kişi eksik kalan paralarda tamamlamama yardim ediyordu fakat son birkac seferde mantiksizca sozlerinden dondu bu zaten olan suphlerimi daha da korukledi. Telegram grubunda 14 kisi var ve paylasilan gönderiler günlük ve sahte olamayacak kadar inandirici. Gruptaki kisilerin profillerini internette arasamda bulamadim en son birkac yapay zeka programiyla iki kisinin gercek profiline de ulastiktan sonra dolandiricilik oldugundan emin oldum. Yakalama ve kurtarma imkanini daha da arttirabilmesi icin iletisimi kesmedim hala oyaliyorum ftc, cftc, fbi´a kadar bircok yere rapor verdim yardim edebilecek dedektif arayislarim hala devam ediyor umarim birseyler yapabilirim. Her gecen surede baska kurbanlardan cuzdanlarina para akmaya devam ediyor, basarisiz bile olsam en azindan mucadele etmiş olacagim bu kripto şebekesiyle.
Olayin kisa ozetini dosyama eklemistim, okumak isterseniz direk ozetin linkini paylaşıyorum: GetGoingScamText.txt
Bu şekilde sistemi görmüştüm. Onlar telegram üzerinde kullanıyordu. Aslında bunlardaki mantık ilk birkaç ay hiç şüphesiz ödeme yapmaları.

Siteleri kurulduktan sonra büyümesi için ilk aylarda kesinlikle kimseyi dolanırmazlar. Yatırım ve onların karı artınca, yeterli görünce artık kendi işlerini yaparlar.

Yanlış yatırmadan ötürü parayı kurtarmanız mümkün olabilir ama başkasına gönderdiğinizi geri alamazsınız. Dolandırıcı hesapları için tron ağı konusunda ne yapılıyor bilmiyorum.
 

QuatrexDefacer

Katılımcı Üye
15 Eki 2022
647
515
I AM EAC0D3Rx kardeşim
Merhaba,
Giden kriptonun zor geldiğini biliyorum fakat bu işi yapan kurtarma şirketleri ve dedektifler var. Kurtarma şirketlerinin birçoğu ön ödeme istiyorlar ve birçok kaynakla beraber dedektifler de bu tip firmaların dolandırıcı olduğunu belirtmesinden dolayı hiçbiriyle çalışmadım.

Birçok araştırmacı ile görüştüm ve araştırmalar yaptım. Sonucunda bunların uzun yıllardır faaliyette olan bir dolandırıcı şebekesi olduğunu öğrendim. İşlemlerin aktarıldığı hesaplara yüzeysel bir incelemeyle cüzdanlarında 1.241.000 usdt tuttuklarına ulaştım. Daha derin bir araştırmayla milyonlarca dolar daha fazla varlığa ulaşılabilmesi kuvvetle muhtemel.

Bir araştırmacı bu grup hakkında kendi edindiği bilgilere gore bunları "OrbitzShop" and also "Transattour.com" olarak nitelendirdi. Çinli gibi görünüp olayı karmaşık hale getirdiklerini ve Çin kolluk kuvvetlerinin bu konuda işbirlikçi olmadıklarını belirtti.

Benim kaybım yaklaşık 8000€. Bütün işlemleri olay özetini ve bilgileri dosya halinde tutuyorum. Dolandiricilarla iletişimi hala kesmedim Web sitelerini degistirselerde iletişimi koparmadigimdan yenisini benimle paylaşıyorlar ayrıca Html'lerini de kaydettim.

Görüşleriniz ve yardimlariniz için şimdiden teşekkürler.
ISLEMLER:

















Target addresses (Dolandiricilarin parayi aldiklari yan hesaplardan aktarim yaptiklari ana hesaplari. Hesapta tuttuklari gelen giden paralar surekli degisiyor) :






gecmis olsun
 

Arestemis

Yeni üye
9 Tem 2023
3
0
Bu şekilde sistemi görmüştüm. Onlar telegram üzerinde kullanıyordu. Aslında bunlardaki mantık ilk birkaç ay hiç şüphesiz ödeme yapmaları.

Siteleri kurulduktan sonra büyümesi için ilk aylarda kesinlikle kimseyi dolanırmazlar. Yatırım ve onların karı artınca, yeterli görünce artık kendi işlerini yaparlar.

Yanlış yatırmadan ötürü parayı kurtarmanız mümkün olabilir ama başkasına gönderdiğinizi geri alamazsınız. Dolandırıcı hesapları için tron ağı konusunda ne yapılıyor bilmiyorum.
İlk günde bitirebilseydim tamamladığımda toplam miktarın %40’ını istemeleri için sebep olmayabilirdi. Bunun da yarısını ödedim rehberlik eden söz verdiği gibi ödemeyince ve kişilerin sahte olduğunu görünce bir daha ödeme yapmadım. Yazınızı okuduktan sonra bir kez daha düşündüm kalan 2 k’yı ödersem ödeme yapma imkanları hala olabilir ama göz göre göre yine riske girmiş olurum. Sitelerin büyümesini istiyorlar mı bilemiyorum.Gizli kalmak istiyorlar gibi, Url sürekli değişiyor, scam adviser da site yeni olarak gözüküyor.

Teşekkürler.
 
Üst

Turkhackteam.org internet sitesi 5651 sayılı kanun’un 2. maddesinin 1. fıkrasının m) bendi ile aynı kanunun 5. maddesi kapsamında "Yer Sağlayıcı" konumundadır. İçerikler ön onay olmaksızın tamamen kullanıcılar tarafından oluşturulmaktadır. Turkhackteam.org; Yer sağlayıcı olarak, kullanıcılar tarafından oluşturulan içeriği ya da hukuka aykırı paylaşımı kontrol etmekle ya da araştırmakla yükümlü değildir. Türkhackteam saldırı timleri Türk sitelerine hiçbir zararlı faaliyette bulunmaz. Türkhackteam üyelerinin yaptığı bireysel hack faaliyetlerinden Türkhackteam sorumlu değildir. Sitelerinize Türkhackteam ismi kullanılarak hack faaliyetinde bulunulursa, site-sunucu erişim loglarından bu faaliyeti gerçekleştiren ip adresini tespit edip diğer kanıtlarla birlikte savcılığa suç duyurusunda bulununuz.