FCA, Kripto Firmalarının Finansal Suç Raporları Sunmasını İstiyor
FCA, bazıları kripto para birimiyle çalışan da dahil olmak üzere bir çok firmayı finansal suç risklerini nasıl yönettiklerini bildirmeye mecbur etmek istiyor.
İngiltere Mali Tutum Otoritesi (FCA), kripto para ile ilgili mali suçlar ve potansiyel riskler konusunda yıllık raporlar sunmak için kripto para firmaları zorunlu hale getirmiştir.
İngilteredeki finans kurumlarının 2016dan bu yana her yıl şüpheli işlemleri bildirmesi gerekmektedir. Bununla birlikte, Ağustos ayında regülatör, kripto para birimi şirketlerinin yıllık gelirlerine bakılmaksızın olası kara para aklama riskleri hakkında ek raporlama sağlamalarını önerdi.
Daha önce, FCA tarafından kontrol edilen 22.000 firmadan sadece 2.500ü bu tür bilgileri vermek zorunda kaldı. Şimdi raporlama yapan firma sayısı 7000e çıkacak. Bunlar arasında bankalar, sanal varlık hizmeti sağlayıcıları (VASP), vesayetçi hizmetlerin yanı sıra Avrupa Birliğinin MiFID kapsamındaki tüm şirketler yer alacak.Kripto para birimleri aracılığıyla kara para aklama riski taşıyabilecek firmaların faaliyetlerini daha kapsamlı bir şekilde analiz etmeyi amaçladığını belirtti.
Mali suçları önlemek için, VASP denetimleri sıkılaştırmayı amaçlıyor. Aynı zamanda, departman ilgili kripto para birimlerinin düzenlenmesine ilişkin olası yaklaşımlara hazırdır. FCA, Ocak 2020den itibaren İngiliz kripto para firmalarının çalışmalarını denetlemeye başladı. Gerçekten de İngilteredeki dijital varlık endüstrisinin gözetimini artırıyor. Bu nedenle, geçen yıl Ofis bu ülkedeki kripto para birimleriyle çalışan tüm firmaların zorunlu kayıt yaptırmasını talep etti. Bununla birlikte, Aralık 2020de kripto para firmalarını kaydetmek için son kullanım tarihini uzattılar.
